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제8기 정기주주총회 소집 공고 | ||
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제8기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 주주님의 참석여부를 03/18(금)까지 담당자에게 회신하여 주시면 준비에 큰 도움이 되겠습니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2022년 03월 23일(수) 오전 11시 00분
2. 장 소: 경북 포항시 남구 청암로 87, 포항 체인지업그라운드 6층 회의실(D1) 화상회의 URL: https://zoom.us/j/8675530865 화상회의PW: 314382
3. 회의목적사항 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 공고 방법의 변경의 건 제2-2호 의안: 액면 분할의 건 제2-3호 의안: 주식 및 신주인수권증서 전자등록 신설의 건 제2-4호 의안: 명의개서대리인 신설의 건 제2-5호 의안: 주주 등의 주소, 성명및 인감 또는 서명 등 신고 변경의 건 제2-6호 의안: 사채 및 신주인수권증권 전자등록 신설의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 자본잉여금(주식발행초과금)을 재원으로 하는 무상증자 승인의 건
4. 의결권 대리행사 관련 의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부드린 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳: 경상북도 포항시 남구 지곡로47, 바이오오픈이노베이션센터 1001호
첨부
1. 정기주주총회소집 통지서 2. 위임장
㈜화이바이오메드 대표이사 한세광
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