제8기 정기주주총회 소집 공고​​​

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주님의 참석여부를 03/18(금)까지 담당자에게 회신하여 주시면 준비에 큰 도움이 되겠습니다.

-     아     래     -

1. 일  시: 2022년 03월 23일(수) 오전 11시 00분

2. 장  소: 경북 포항시 남구 청암로 87, 포항 체인지업그라운드 6층 회의실(D1)

              화상회의 URL: https://zoom.us/j/8675530865

          화상회의PW: 314382

3. 회의목적사항

 가. 보고안건: 감사보고, 영업보고

 나. 부의안건

   제1호 의안: 제8기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2-1호 의안: 공고 방법의 변경의 건

제2-2호 의안: 액면 분할의 건

제2-3호 의안: 주식 및 신주인수권증서 전자등록 신설의 건

제2-4호 의안: 명의개서대리인 신설의 건

제2-5호 의안: 주주 등의 주소, 성명및 인감 또는 서명 등 신고 변경의 건

제2-6호 의안: 사채 및 신주인수권증권 전자등록 신설의 건

제3호 의안: 사내이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안: 자본잉여금(주식발행초과금)을 재원으로 하는 무상증자 승인의 건

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부드린 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경상북도 포항시 남구 지곡로47, 바이오오픈이노베이션센터 1001호

첨부

1. 정기주주총회소집 통지서

2. 위임장

㈜화이바이오메드 대표이사 한세광

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