​제10기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

주주님의 참석여부를 03/15(금)까지 담당자에게 회신하여 주시면 준비에 큰 도움이 되겠습니다.

-     아     래     -

1. 일  시: 2024년 03월 20일(수) 오전 11시 00분

2. 장  소: 경북 포항시 남구 청암로 87, 포항 체인지업그라운드 6층 회의실(D1)

3. 회의목적사항

 가. 부의안건

    제1호 의안: 제10기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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 나. 기타사항

    제1호 의안: 스마트 콘택트렌즈 사업화 

    제2호 의안: 조직 증강용 충전 조성물 사업화 

    제3호 의안: 포항융합기술산업지구 개발 

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부드린 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 경상북도 포항시 남구 지곡로47, 바이오오픈이노베이션센터 1001호

첨부

1. 정기주주총회 소집 통지서

2. 위임장

㈜화이바이오메드 대표이사 한세광